அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) MGM மாறன் மற்றும் MGM ஆனந்த் ஆகியோரின் 100% பங்குகளை இந்தியாவில் உள்ள நான்கு MGM குழும நிறுவனங்களான சதர்ன் அக்ரிஃபுரேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஆனந்த் டிரான்ஸ்போர்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், எம்ஜிஎம் என்டர்டெயின்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் எம்ஜிஎம் டயம்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களில் கைப்பற்றியுள்ளது.
சமீபத்தில் மும்பை பங்குச் சந்தையில் (பிஎஸ்இ) பட்டியலிடப்பட்ட தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கி லிமிடெட்டில் (டிஎம்பிஎல்) எம்ஜிஎம் மாறனின் 52,39,959 ஈக்விட்டி பங்குகளை (3.31% குறிக்கும்) மத்திய நிறுவனம் பறிமுதல் செய்துள்ளது.
MGM மாறன் 2007 இல் TMBL இன் தலைவராக இருந்தார், அப்போது அவர் மற்ற இயக்குநர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து இந்திய பங்குதாரர்களிடமிருந்து TMB இன் 23.60% பங்குகளை அங்கீகரிக்கப்படாத வெளிநாட்டு நபர்களுக்கு விற்கும் ஒப்பந்தத்தை வழங்கியுள்ளார். இதே காலக்கட்டத்தில் திரு.மாறன் நேரடியாக இந்தியாவுக்கு வெளியே ₹293.91 கோடி வெளிவராத வெளிநாட்டு முதலீடுகளை வாங்கியதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதுபோன்ற வெளியிடப்படாத முதலீடுகள் ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதல் மற்றும் விவரிக்கப்படாத மற்றும் மிகவும் சந்தேகத்திற்குரிய ஆதாரங்களின் அனுமதி இல்லாமல் இருப்பதாக ED ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
“எம்ஜிஎம் மாறன், ED விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட உடனேயே, வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் (ODI) மற்றும் இந்திய சட்ட அமலாக்க முகமைகளுக்கு எட்டாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளுடன் இந்தியாவுக்கு வெளியே தனது செல்வத்தை அகற்றத் தொடங்கினார் என்பது ED விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதைத் தொடர்ந்து 2016 இல் சைப்ரஸ் குடியுரிமையைப் பெற்றார், ”என்று அவரது நிறுவனம் ஒரு வெளியீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.
23.12.2022 தேதியிட்ட தற்காலிக இணைப்பு உத்தரவின்படி, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து முக்கிய எம்ஜிஎம் குழும நிறுவனங்களிலும், தென்பகுதியில் உள்ள நிலங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களிலும், எம்ஜிஎம் மாறன் மற்றும் எம்ஜிஎம் ஆனந்த் ஆகிய இருவரின் முழுப் பங்குகளின் வடிவில், PMLA இன் கீழ் ED இணைத்தது.
Agrifurane Industries Pvt Ltd மற்றும் TMBL இல் மாறனின் பங்குகள் 3.31% ஆகும்.
PMLA இன் பிரிவு 8(4) இன் விதிகளை செயல்படுத்தி, 16.11.2023 தேதியிட்ட அறிவிப்பின்படி, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களை ED தனது கையகப்படுத்தியுள்ளது.
