SNJ, Kals, Accord, SAIFL, சிவா டிஸ்டில்லரி ஆகிய மதுபான நிறுவனங்கள், தேவி பாட்டில்கள், கிரிஸ்டல் பாட்டில்கள் மற்றும் GLR ஹோல்டிங் போன்றவற்றுடன் பெரிய அளவிலான நிதி மோசடிகள், கணக்கில் காட்டப்படாத பணப் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பது சோதனையில் தெரியவந்திருக்கிறது. கணக்கில் காட்டப்படாத ரூ. 1,000 கோடியை மறைப்பதற்காக, மதுபான ஆலைகள் திட்டமிட்ட முறையில் செலவுகளை உயர்த்தி, போலியான கொள்முதல்களை, குறிப்பாக பாட்டில் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் போலியான கொள்முதல் கணக்குவழக்குகளைச் செய்திருக்கின்றன என்று விசாரணையில் தெரியவந்திருக்கிறது.
இந்தப் பணம், டாஸ்மாக்கிலிருந்து அதிக ஆர்டர்களை பெறுவதற்கு லஞ்சம் கொடுக்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில், டாஸ்மாக் அதிகாரிகள், மதுபான மற்றும் பாட்டில் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடத்தில் விசாரணை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
